社外取締役・社外監査役

役員の選解任方針

取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、当社の持続的な成長と企業価値の向上に資する候補者であるかを基準に選定し、経営諮問委員会の答申を得たうえで、取締役会において決定しております。

また、監査等委員である取締役候補者は、当社の健全な経営と社会的信用の維持向上に資することに加えて、中立的・客観的に監査等を行うことができる候補者であるかを基準に選定し、監査等委員会で検討・同意を得たうえで、取締役会で決定しております。

取締役の解任については、解任基準を踏まえたうえで、取締役会で株主総会議案として承認のうえ、株主総会に付議することとしております。

氏名	取締役会および監査等委員会への出席状況（2023年度）		選任理由
氏名	取締役会	監査等委員会	選任理由
三上直子	16/16	-	企業経営の経験と豊富な知見を活かし、取締役会の意思決定機能や監督機能の強化に貢献することを期待しているため。
柄澤彰	-	-	農林水産業および食品産業全般の政策分野における専門的な知見を活かし、取締役会の意思決定機能や監督機能の強化に貢献することを期待しているため。
平真美	-	-	公認会計士・税理士として、財務および会計に関する専門知識とコーポレート・ガバナンスに関する高い見識を活かし、取締役会の意思決定機能や監督機能の強化に貢献することを期待しているため。
手島俊裕	13/13	10/10	損害保険会社における長年の経験とリスク管理についての豊富な知見を活かし、当社のリスクマネジメントのさらなる強化に貢献することを期待しているため。
菅生譲二	13/13	10/10	金融機関における長年の経験と豊富な知見を活かし、当社の財務政策の強化に貢献することを期待しているため。

当社は、社外取締役を選任するにあたって、独立性に関する具体的な基準は定めておりませんが、経営陣から支配・干渉されない外部の視点から経営の健全性を確保でき、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な方針として選任しております。